A legjobb szándékos alapértelmezett Zoom fejlesztők a BVI bizalomhoz kapcsolódnak

A hitelezők vizsgálati ellenőrzése szerint a Zoom állítólag 350-es páratlan leányvállalatokra, az Indiában és külföldön székhellyel rendelkező kapcsolt felekre irányította át a kölcsönösszegeket, valamint ékszereket vásárolt promóterének, Chaudhary feleségének.

Az ország egyik legnagyobb szándékos kötelezettségszegője, a Zoom Developers (P) Ltd és promótere a Brit Virgin -szigeteken (BVI) bejegyzett offshore vagyonhoz kötődik - derül ki egy 2013. áprilisi vizsgálatból.Az indiai expresszés az International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) az indiánok befektetéseiről az adóparadicsomok offshore szervezeteibe.



A társaság, amely legalább 26 állami tulajdonban lévő banknak tartozik, közel 3002 millió forintnak, és a promóter Vijay Choudhary kapcsolatban áll a 2006. augusztus 23-án létrehozott, és még mindig aktív Gold Harvest Trust-szal.

Míg Choudhary -t nevezik meg a vagyonkezelő közvetítőjének, a Managecorp Limited -t nevezik ki vagyonkezelőnek.



A nyilvántartások azt mutatják, hogy a vagyonkezelést a Zoom Developers andheri székhelyéről végezték, amelyet azóta a hitelezők konzorciuma csatolt a kölcsönök nemfizetése miatt.



[Kapcsolódó bejegyzés]

A Zoom Developers jelenleg az ország több nyomozó ügynöksége, például a CBI, a jövedelemadó -osztály és a végrehajtási igazgatóság (ED) szkennere alá tartozik. A Zoom Developers cégtitkárának küldött e -mail megválaszolatlan maradt.

Az ED egy másik liechtensteini székhelyű, a Zoom Developers által létrehozott, Beverin Trust nevű vagyonkezelést vizsgál, mivel azt állítja, hogy a bizalmat hitelpénz elterelésére használták fel. A végrehajtó hivatal ideiglenesen 1280 hektárnyi Zoom területet is lefoglalott az Egyesült Államokban, a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (PMLA) értelmében, 1000 milliárd forint értékben.



A CBI tíz csalás és hamisítás ügyében nyomoz a Zoom Developers és promóterei ellen, és eddig legalább öt esetben nyújtott be vádiratot. A CBI különbírósága nem bocsátható parancsot adott ki Chaudhary ellen, aki az egyik esetben nem jelent meg előtte.

A hitelezők által végzett nyomozati ellenőrzés szerint a Zoom állítólag 350-es páratlan leányvállalatokra, Indiában és külföldön székhellyel rendelkező kapcsolt felekre irányította át a kölcsönösszegeket, valamint ékszereket vásárolt promóterének, Chaudhary feleségének. Az ügyet ismerő források szerint több hitelező is állított ki bankgaranciát a társaságnak állítólag alapos gondosság nélkül, és lehetővé tette számára, hogy négy évig felfüggessze a bankgaranciákat 2009–2010-ig. Míg a bankgaranciák értéke 3000 milliárd volt, a biztosíték náluk csak 150 millió volt - mondták.

A Zoom Developers fő tevékenysége az üzem selejtezése, majd áthelyezése volt. 2004-2005-ben források szerint a vállalat úgy döntött, hogy öt, többnyire Európából származó aggregátort használ nemzetközi megrendelések beszerzésére. Ebben az összefüggésben az aggregátorok olyan szervezetek, amelyek munkaszerződéseket biztosítanak egy harmadik fél számára.



A Zoom szerződéseket írt alá ezekkel az aggregátorokkal, hogy projekteket hajtson végre harmadik felek számára. Az aggregátorok előlegeket fizetnének a Zoomnak, és ezt egy indiai bank bankgaranciájával biztosítanák azonos összegért - mondták a források.

A vizsgálati ellenőrzés azt állítja, hogy ezek a projektszerződések nem tartalmaztak semmilyen záradékot a társaságnak történő végső pénzkifizetésről. Források szerint egyes szerződéseken nem szerepelt annak a harmadik félnek a neve, aki számára megbízást adtak, vagy a helyszín, ahol a munkát kivitelezték.



Az ED két pénzmosással és forex -szabálysértéssel kapcsolatos ügyet foglalt le, a mumbai rendőrség gazdasági bűncselekmény -szárnya pedig két esetet.